РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ Факультет подготовки государственных и муниципальных служащих Кафедра уголовно-правовых дисциплин
    Допустить к защите
    Зав. кафедрой И.А Семенов
    "___" ___________ 2004 г. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХИЩЕНИЕ В ФОРМЕ МОШЕННИЧЕСТВА Дипломная работа
    Бакиева Руслана Расиховича Студента курса Ю - 551, группы Ю-551 Специальность: 021100 "Юриспруденция" Научный руководитель:
    Семёнов И. А. кандидат юридических наук, доцент Екатеринбург 2004
     ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3
    
     ГЛАВА 1. МОШЕННИЧЕСТВО: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 8
     1.1. ПОНЯТИЕ МОШЕННИЧЕСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 8 1.2. ОТГРАНИЧЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ ДРУГИХ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 13 1.3. ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА В РАМКАХ ОБЩИХ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ 19 1.4. МОШЕННИЧЕСТВО: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДМЕТА 26 1.5. ЗНАЧЕНИЕ ВОЛИ СОБСТВЕННИКА ДЛЯ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ 30 1.6. МОШЕННИЧЕСТВО И ПРАВОНАРУШЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАК-ТЕРА. КОНКУРЕНЦИЯ НОРМ 32
     ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОТ-ДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА 41
     2.1. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КРУПНЫХ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ 41 2.2. ФИКТИВНЫЕ СДЕЛКИ 50
     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 60
     СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 62
    
     ВВЕДЕНИЕ
    
    
    
    Коренным образом изменились в 90-е годы качественные характеристики преступности экономической направленности. Она стала не только проникать, но и стремительно распространяться в сферах, криминальная пораженность которых ранее была минимальной. Это, прежде всего, относится к кредитно-финансовой системе, где выявлены особо крупные (порой многомиллиардные в неденоминированных рублях) хищения денежных средств с использованием фальшивых авизо, подложных платежных документов, поддельных банковских гарантий и других приемов. Возникло около тысячи финансовых компаний, которые, обещая баснословные дивиденды по денежным вкладам, получили от граждан почти 50 трлн. неденоминированных рублей, затем "благополучно" разорились и обманули 40 млн. человек.
    Анализ статистики, следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что мошенничество является широко распространенным видом преступлений с высоким уровнем латентности. По данным С. М. Астапкиной, (Академия МВД РФ), до 25 процентов мошенничеств по отдельным регионам остаются вне поля зрения правоохранительных органов. В связи с недостатками действующего законодательства, связанного со становлением рыночных отношений, наряду с совершенствованием традиционных появились и получили распространение новые способы мошенничества, которые следственная и судебная практика еще не успевает осмыслить.
    К таковым можно отнести: получение товаров или денег по фиктивным финансовым документам; хищение путем заключения фиктивных контрактов с государственными и коммерческими предприятиями на поставку продукции и товаров, получение ссуд, кредитов под предлогом создания и функционирования несуществующих кооперативов, общественных организаций, малых и других предприятий; завладение денежными средствами посредством незаконных операций по чековым книжкам с использованием поддельных и похищенных паспортов; хищение имущества под видом продажи, обмена приватизированного жилья; хищение денежных средств при помощи заключения договоров на оказание услуг населению от имени фиктивно созданных предприятий и кооперативов, сбыт поддельных драгоценностей, карточное шулерство, обман при игре в наперстки, при проведении жульнических лотерей, получение имущественных выгод по поддельным документам, обсчет при размене денежных купюр, применение так называемых кукол, когда сверток бумаги выдастся за пачку денег, гадание, "привораживание". ............