4.Построение, разработка версий и планирование расследования.
    Планирование расследования фактов мошенничетсва основывается на изучении преступной деятельности в материальных изменениях и в мыслен- ных образа, положенных в основу выдвигаемых версий.
    Версии основываются,в часности, на фактических данных исследуемо- го события, на знании базовой криминалистической характеристики мошен- ничества, а также на личном и коллективном опыте сотрудников, обладаю- щих необходимыми знаниями о расследовании этого вида преступной дея- тельности.
    Наряду с общими версиями, касающимися всех сторон изучаемого со- бытия, выдвигают частные, которые,в основном, касаются двух аспектов: либо субъекта мошеннических дейсвтий, либо способа их совершения,дру- гие элементы криминалистической характеристики(например, время,мес- то,объект преступного посягательства), какправило, известны на момент возбуждения уголовного дела.
    При выдвижении версий учитывают как типичные формы развития этой деятельности, так и специфичные, присушие только расследуемому собы- тию.Типичные варианты хищений путем мошенничества достаточно хорошо обобщены ученными и излагаются в учебниках, учебных и спрвочных посо- биях. Специфичные же особенности данного вида преступной деятельност, естественно, невозможно учесть ни в каких рекомендациях вследствие их бесконечного разнообразия, поэтому они изучаются оперуполномоченными, следователями и в каждой конкретной ситуации сравниваются с базовыми криминалистическими характеристиками мошенничества, основанных на ти- пичных проявлениях этого вида преступлений.
    На основании типичных и специфичных черт деяния строят ретроспек- тивную модель преступной деятельности и на этом основании прогнозируют будущую деятельность по раскрытию этого деяния, основываясь на реаль- ном наличии сил и средств, которые возможно привлечь для этой цели.
    Сущность разработки и проверки версий при расследовании мошенни- чества заключается,во-первых, в выведении из версии следствий, и во-вторых, в оценке обнаруженных фактов.
    Деятельность субъекта доказывания направлена на определение объ- ективных связей, зависимостей между отдельными фактами, явлениями и ,как правило, строится посхеме:"если то...следовательно...".Например, в случае обнаружения признаков мошенничества,где субъект предъявил до- веренность какой-либо фирмы, возможно предположить, что если субъект имеет доступ к оформлению документов этой фирмы,следовательно он или действительно сотрудничает или сотрудничал в прошлом с этой организа- цией,либо пользуется доверенностью, оформленной в связи с каким-либо разовым поручением этой структуры.Проверяя эти предположения, субъект доказывания вновь строит версии подобного рода ,но уже на более новом качественном уровне.В вышеприведенном примере это может быть проверка лиц, когда-либо ранее полушавших доверенности интересующей следствие фирмы.
    Как видно, версии о механизме мошеннических действий характеризу- ются множественностью,Причем, чем меньшим объемом информации распола- гает субъект деятельности по выявлению и раскрытию преступлений,на первоначальном этапе,тем больше версий могут предположительно объяс- нить суть происшедшего.Вмевте с тем, необходимо уяснить следующее по- ложение.Версии выдвигаются на протяжении всего расследования, посколь- ку в его ходе оперуполномоченный,следователь добывает все новые и но- вые факты , не только отвечающие на поставленные вопросы, но и застав- ляющие вывигать новые гипотезы объяснения какого-либо события.Например изучение вопроса о происхождении доверенности в руках у мошенника, ко- торую он использовал для получения определенных материальных ценностей или наличных денег в государственном предприятии, нередко позволяет сделать вывод о соучастии в мошеннических действиях ответственного сотрудника фирмы и это становится основанием для выдвижения и проверки предположения о преступной деятельности этого сотрудника.
    Более того, версии часто строят и после направления уголовного дела в суд. ............