MaterStudiorum.ru - домашняя страничка студента.
Минимум рекламы - максимум информации.


Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Биографии
Биология
Биология и химия
Биржевое дело
Ботаника и сельское хоз-во
Бухгалтерский учет и аудит
Валютные отношения
Ветеринария
Военная кафедра
География
Геодезия
Геология
Геополитика
Государство и право
Гражданское право и процесс
Делопроизводство
Деньги и кредит
Естествознание
Журналистика
Зоология
Издательское дело и полиграфия
Инвестиции
Иностранный язык
Информатика
Информатика, программирование
Исторические личности
История
История техники
Кибернетика
Коммуникации и связь
Компьютерные науки
Косметология
Краткое содержание произведений
Криминалистика
Криминология
Криптология
Кулинария
Культура и искусство
Культурология
Литература и русский язык
Литература(зарубежная)
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика
Медицина, здоровье
Медицинские науки
Международное публичное право
Международное частное право
Международные отношения
Менеджмент
Металлургия
Москвоведение
Музыка
Муниципальное право
Налоги, налогообложение
Наука и техника
Начертательная геометрия
Новейшая история, политология
Оккультизм и уфология
Остальные рефераты
Педагогика
Полиграфия
Политология
Право
Право, юриспруденция
Предпринимательство
Промышленность, производство
Психология
Психология, педагогика
Радиоэлектроника
Разное
Реклама
Религия и мифология
Риторика
Сексология
Социология
Статистика
Страхование
Строительные науки
Строительство
Схемотехника
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Управленческие науки
Физика
Физкультура и спорт
Философия
Финансовые науки
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Экологическое право
Экология
Экономика
Экономико-математическое моделирование
Экономическая география
Экономическая теория
Эргономика
Этика
Юриспруденция
Языковедение
Языкознание, филология
    Начало -> Экономика -> Пути и методы отмывания теневого капитала

Название:Пути и методы отмывания теневого капитала
Просмотров:67
Раздел:Экономика
Ссылка:Скачать(25 KB)
Описание: Министерство внутренних дел Российской Федерации Белгородский юридический институт Кафедра гражданско-правовых дисциплин Дисциплина: теневая экономика                          

Часть полного текста документа:

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Белгородский юридический институт

Кафедра гражданско-правовых дисциплин

Дисциплина: теневая экономика

                                                        

 

 

РЕФЕРАТ

по теме: «Пути и методы отмывания теневого капитала»

Подготовил:

Слушатель 444 группы

Малявин П.И.

Белгород 2008


План Вступительная часть. 1.  Понятие отмывания денег, полученных преступным путем. 2. Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем. 3. Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия. 4. Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег. Заключительная часть (подведение итогов).

Вступление

Во вступительной части преподаватель объявляет тему и цель занятия, а также учебные вопросы, подлежащие рассмотрению и обсуждению, отмечает актуальность изучаемой темы, ее место в структуре курса, в системе юридической подготовки специалиста, взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.

 

Обсуждение учебных вопросов.

 

Вопрос № 1. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем.

 

Термин "отмывание" денег (mоnеy laundering) впервые был использовав в 80-х гг. в США применительно к доходам от наркобизнеса и обозначая процесс преобразования нелегально полученных денег в легальные деньги Предложено много определений этого понятия. Президентская комиссии по организованной преступности в 1984 году использовала следующую формулировку: "Отмывание денег - процесс, посредством которого скрывается существование, незаконное происхождение или незаконное использование доходов и затем эти доходы маскируются, таким образом, чтоб казаться имеющими законное происхождение"

Согласно ст. 3 Венской Конвенции ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988 г. под легализацией ("отмыванием") доходов от преступной деятельности понимаются:

-конверсия или передача имущества, если известно, что такое имущество получено в результате правонарушения или правонарушений, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целя сокрытия или утаивания незаконного источника имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия;

-сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении имущества или его принадлежности, если известно, что такое имущество по лучено в результате правонарушений или правонарушения, в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

-приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения было известно, что такое имущество получено в результат правонарушения или правонарушений или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях;

-участие, соучастие или вступление в преступный сговор с целью совершения любого правонарушения или правонарушений, приведенных выше, покушение на совершение такого правонарушения или правонарушений а также пособничество, подстрекательство, содействие или консультирование при их совершении.

Различия в законодательстве отдельных стран связаны с определение перечня деяний, являющихся источником происхождения легализуемы средств. ............





Нет комментариев.



Оставить комментарий:

Ваше Имя:
Email:
Антибот:  
Ваш комментарий:  



Похожие работы:

Название:Опыт деятельности Общественной приемной Балтийской медиа-группы как социального института по решению социальных проблем населения мегаполиса
Просмотров:133
Описание: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ   Факультет психолого-социальной работы Кафедра социальных работ и социальных технологийВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБО

Название:Становление социальной работы как профессиональной деятельности в Республике Беларусь
Просмотров:130
Описание: Становление социальной работы как профессиональной деятельности в Республике Беларусь   1 Расширение функций социальных служб и социальных работников Современная социальная р

Название:Анализ предпринимательской деятельности предприятия общественного питания
Просмотров:132
Описание: В своей работе я опишу деятельность организации, на примере точки общественного питания. Предприятие ООО «Михей» представляет собой чайхону, т.е. большое кафе в Узбекистане, городе Ташкенте, расположенную в са

Название:Анализ средств коммуникации социальной работы с пожилыми гражданами
Просмотров:137
Описание: Введение Постоянное возрастание доли пожилых людей в структуре мирового сообщества становится влиятельной социально-демографической тенденцией практически всех развитых стран. Российская Федерация не явл

Название:Возврат таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств
Просмотров:191
Описание: Содержание Введение Глава I. Таможенные пошлины: уплата и возврат излишне уплаченных 1.1 Исчисление, сроки и порядок уплаты Таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств 1.2 Излишне уплаченные таможенн

 
     

Вечно с вами © MaterStudiorum.ru