РЕФЕРАТ ПО ТЕМЕ:

Методика расследования подделки денег

ВВЕДЕНИЕ

Фальшивомонетничество, означающее изготовление с целью сбыта поддельных денежных знаков, металлической монеты, государственных ценных бумаг (ст. 79 УК), появилось вместе с деньгами.

На Руси существовали различные монеты, но самыми распространенными были Московские и Псковские.

В 16 веке при Иване IV была проведена реформа. Монеты были заменены копейками (всадник с копьем).

При Петре I особый размах получило это преступление при подделки медных пятаков.

Одним из первых методов проверки подлинности золотых монет была проба на зуб. Если в сплаве, из которого готовились фальшивые монеты, содержание меди было больше, то монеты были тверже.

В 1769г. впервые появились бумажные деньги (при Екатерине П), а в 1771 г. количество поддельных денег было так велико, что купюры отдельных достоинств были изъяты из оборота.

Борьбе с фальшивомонетничеством уделялось очень пристальное внимание в дореволюционной России, Функции борьбы с фальшивомонетничеством были возложены на 3 отделение, которое занималось и политическим сыском.

Наказание за подделку денег было жестоким. № Руси - отсекали руки, вливали в рот расплавленный металл.

Подделка денег производилась не только частными лицами в целях наживы, но и на государственном уровне в политических целях для ослабления экономики соседних государств.

Так, Наполеон перед оккупацией Австрии и России велел печатать их банкноты. Для их “старения” они вываливались в пыли в специальной комнате.

В конце 30-х годов Германия проводила диверсионную операцию по массовому изготовлению английских банкнот. Долго не могли изготовить основу этих банкнот - бумагу. После того, как было установлено, что в состав основы входил турецкий лен, производство наладили. Было выпущено банкнот на 135 миллионов фунтов стерлингов, в то время, как золотой запас Англии на тот период оценивался в 137 млн. фунтов стерлингов.

В настоящее время значительное внимание уделяет фальшивомонетничеству “Интерпол”. Организовано несколько конференций по этой проблеме, анализируются случаи появления подделок, имеющих один источник, даются рекомендации по защите денег, ценных бумаг.

В Украине борьбе с фальшивомонетничеством уделялось и уделяется большое внимание. Особенно эта проблема стала актуальной в переходной период, когда в обращение была введена своя денежная единица.

1. КРАТКАЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Уголовная ответственность за фальшивомонетничество в Украине предусмотрена ст. 79 УК.

Непосредственным объектом этого преступления является кредитно-финансовая система Украины.

Предметом преступления могут быть:

а) государственные казначейские билеты или билеты Национального банка Украины; разменная металлическая монета;

б) гос. ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.д.);

в) иностранная валюта (иностранные бумажные деньги и металлическая

монета, ценные бумаги в иностранной валюте).

Необходимо иметь в виду, что предметом посягательства могут быть только денежные знаки, которые берут участие в обороте (в противном случае, ответственность может наступить за мошенничество или вообще не будет состава преступления).

Объективная сторона преступления выражается в активных действиях в форме изготовления с целью сбыта денег или ценных бумаг.

Понятие “изготовление” предусматривает любой способ создания поддельных денег или ценных бумаг.

Схожесть может быть такой, которая дает возможность достижения цели - сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Под сбытом понимается выпуск в обращение предметов, предусмотренных ст. ............