Расследование мошенничества
Мошенничество – завладение чужим имуществом либо получение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ст.190 УК Украины).
Краткая уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. · Объект преступления – право собственности. · Предметом мошенничества может быть, как чужое государственное, коллективное, частное имущество, так и право на такое имущество.
· Объективная сторона преступления заключается в завладении имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
· Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет.
· Личность преступника – как правило, лица зрелого возраста, хитрые, изворотливые, общительные, обаятельные. Обычно высшее образование, иногда – среднее. Среди них немалая часть – женщины. Высок процент рецидива.
· Субъективная сторона преступления характеризуется только прямым умыслом с корыстным мотивом. · Способы совершения мошенничества можно условно разделить на две группы: совершаемые при завладении имуществом граждан и при посягательств на государственное и иное имущество. Как правило, способы первой группы просты и заключаются получении денег «в долг» или имущества во «временное пользование», в продаже или сдаче в наем чужого жилья, шулерство при игре в карты, неравноценный обмен денег, сбыт фальшивых изделий под видом золотых, гадание, знахарство и др. Способы мошенничества второй группы сложны и включают подготовку, совершение и сокрытие следов преступления. К ним относятся завладение товаров в кредит по поддельным документам или специально образованным фирмам, создание фиктивных инвестиционных фондов, в том числе «финансовых пирамид», получение по подложным документам пенсий и иных выплат, товаров на базах и складах и т.п.
- Личность потерпевшего. Как правило, сами, движимые корыстными побуждениями и стремлением обойти существующий порядок, действуют нечестным путём.
Другая категория – простодушные, доверчивые люди.
· Типичные следы преступления. Среди следов идеального характера, оставляемых преступниками, относится мысленный образ вымогателя, оставшийся в памяти потерпевшего, его манера говорить, употреблять определенные слова.
Материальными следами являются оставшиеся у потерпевшего средства преступления (денежная кукла, расписка, фиктивные ценные бумаги и другие документы, поддельные ювелирные и другие изделия); подлинные документы, отражающие действия преступников по подготовке к мошенничеству (телеграммы, договоры, счета, протоколы о намерениях и др.).
Особенности возбуждения уголовного дела. Типовые следственные версии.
Уголовные дела о мошенничестве обычно возбуждаются по заявлениям потерпевших, сообщениям служебных лиц или собственников учреждений, организаций, а также в результате обнаружения фактов мошенничества непосредственно работниками органов внутренних дел.
Первоначальный материал, необходимый для возбуждения уголовного дела, включает:
1) Заявление и объяснения потерпевших, служебных лиц предприятий, организаций.
2) Протокол осмотра поддельных документов, предметов.
3) Объяснения свидетелей. ............