ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

АКАДЕМІЯ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра кримінально-

правових дисциплін

Контрольна робота

з дисципліни

Судова експертиза

тема:

Комплект процесуальних документів в справі про контрабанду за складом злочину, передбаченим ст. 201 КК України

 

 

Виконала:

курсант V курсу

групи

Викладач:

доцент

 кандидат юридичних наук

Кунєв Юрій Дем'янович

м. Дніпропетровськ

2009 р.

ФАБУЛА

по кримінальній справі № 4/00000000/2009

09 жовтня 2009 року об 11 годині 20 хвилин на пункті пропуску «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, державний номерний знак – 04 10812 АМ, кузов № PLKDXXWGUDJQ21326, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.

При попередньому огляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. випуску.

Таким чином, під час здійснення митного контролю транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, серійний номерний знак – 04 10812 АМ, було встановлено: державні реєстраційні номерні знаки транспортного засобу не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб. Отже, митному органу України було повідомлено неправдиві дані стосовно переміщуваного через митний кордон України транспортного засобу.

В діях громадянина України Проценка В. О., який представив для митного оформлення транспортний засіб із фальсифікованими державними реєстраційними номерними знаками, які не відповідають технічному паспорту на транспортний засіб, вбачаються дії по контрабандному переміщенню транспортного засобу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. 201 ч. 1 КК України.

ПОСТАНОВА

про відібрання зразків для експертного дослідження

м. Донецьк 13 жовтня 2009 р.

Слідча СВ УСБ України в Донецькій області майор Коваленко О. В., розглянувши матеріали кримінальної справи № 4/00000000/2009 по факту контрабандного переміщення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” через митний кордон України,

ВСТАНОВИЛА:

09 жовтня 2009 р. об 11 год. 20 хв. на ПП «Краматорськ» Донецької митниці під час здійснення митного оформлення транспортного засобу – автомобіль “ВМW 320” 1990 р. випуску, громадянин України Проценко Віталій Олегович, прямуючи на митну територію Російської Федерації, надав митному органу України як підставу для митного оформлення технічний паспорт на автомобіль серії АЕС № 174461, водійське посвідчення серії ЯАА № 602112 та вантажну митну декларацію № 200006615.

При попередньому огляді порушень виявлено не було. Однак, в ході перевірки з'ясувалося, що за серійним номерним знаком 04 10812 АМ органом МРЕВ-2 УДАІ ГУ МВС України в Донецькій області зареєстровано інший транспортний засіб – автомобіль “Ореl Vektra” 1984 р. ............