Федеральное агентство по образованию РФ Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Челябинский государственный Университет»

Троицкий филиал

Допустить к защите Зав. кафедрой _______________________ 2005 г.

Уголовно-правовая и криминологическая характеристика

«грязных» денег

Дипломная работа

Выполнил: студент гр. ТЮ-501          Руководитель: к.ю.н. Филаненко А.Ю.
Канайкин Н.В.                                                                      доцент   кафедры права
Специальность: «Юриспруденция»

Рецензент:

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение

1.  Европейское сообщество: попытки законодательного регулирования противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем

1.1.  Необходимость законодательного регулирования

1.2.  Венская и Страсбургская конвенции

1.3.  «Большая семерка»: Financial Action Task Force On Money Laundering (FATF)

1.4.  ООН: Типовой закон об «отмывании» денег, полученных от наркотиков

2.  Криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем.. 20

2.1.  Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем как угроза экономической стабильности государства

2.2.  Общественная опасность легализации (отмывания) денежных

средств и иного имущества, полученных незаконным путем

3.  Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем

3.1.  Проблемы субъекта и места совершения преступления

3.2.  Способы и стадии отмывания денег

3.3.  Характеристика статьи 174 УК РФ

3.4.  Характеристика статьи 174.1 УК РФ

3.5.  Особенности расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, полученных незаконным путем

3.6.  Доказывание незаконности происхождения денежных средств и иного имущества

Заключение

Список использованных источников

Введение

Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности являются наиболее актуальными и сложными для многих стран, как с развивающейся экономикой, так и с устойчивыми экономическими системами.

Федеральной программой Российской Федерации по усилению борьбы с преступностью на 1994—1995 гг., утвержденной Указом Президента РФ № 1016 от 24 мая 1994 г., среди первоочередных мер были предусмотрены разработка и принятие Федерального закона "Об ответственности за легализацию преступных доходов". Постановка этой задачи обуславливалась размахом криминального предпринимательства и другой незаконной экономической деятельности и отсутствием правовой регламентации борьбы с "отмыванием грязных денег". Без законодательства, препятствующего легализации средств, добытых преступным путем, в России складывались условия, благоприятствующие теневому бизнесу, проведению крупномасштабных финансовых афер, отмыванию денег, полученных ог незаконного оборота наркотиков и торговли оружием, рэкета, проституции и других видов организованной преступной деятельности. Как указывалось в концепции проекта Федерального закона РФ "Об ответственности за легализацию преступных доходов", по оценкам МВД России, общий размер доходов, полученных преступными группировками в России в 1993 г., составил почти 2 трлн рублей. Основная часть этих доходов легализовывалась посредством неконтролируемого ввода в коммерческий оборот. ............